今亮点！岩石股份: 第九届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：600696           证券简称：岩石股份   公告编号：2023－030

                 上海贵酒股份有限公司

【资料图】

   本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于

议监事 3 名。本次会议由监事长蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决，形成

如下决议:

一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；

   表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》；

   表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  《2022 年度内部控制评价报告》于 2023 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》；

   监事会认为：本次会计政策和会计估计变更，符合财政部会计准则的相关规

定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利

益及中小股东合法权益的情况。

   表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   《关于会计政策和会计估计变更的公告》于 2023 年 4 月 25 日披露在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过了《2022 年度报告》及摘要；

   经监事会对公司 2022 年度报告及摘要审核，监事会认为：

和公司内部管理制度等各项规定。

定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

保密规定的行为。

   表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   《2022 年度报告》及摘要于 2023 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了《2022 年度利润分配预案》；

   经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告的

审计，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 37,243,992.74 元，2022

年末公司可供股东分配的利润为 63,683,350.68 元。由于可供股东分配的利润金

额较低，同时，公司正处于白酒业务成长发展期，需要投资建设扩大产能，因此，

日披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

   公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

公司2022年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规

划、未来资金需求以及公司和股东的长远利益。

   表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》；

   表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》于 2023 年 4 月 25 日披露

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》；

   表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的公告》于 2023 年 4 月 25 日

披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过了《关于对控股子公司同比例增资的议案》。

   表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   《关于对控股子公司同比例增资的公告》于 2023 年 4 月 25 日披露在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   除上述议案二、议案三，其余议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告

                              上海贵酒股份有限公司监事会

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